Какие виды документов мне нужно отправить?
Перед тем, как клиент может начать торговать с нами и использовать свой новый торговый счет (даже если ранее у клиента уже был счет), мы должны провести проверку для подтверждения личности клиента и адреса его проживания. В некоторых юрисдикциях вашу личность можно подтвердить электронным способом, однако при других условиях от вас могут потребовать предоставить некоторые документы. Кроме того, в процессе проведения должной проверки, от вас может потребоваться подтверждение документа об адресе вашего проживания и дополнительная информация о способе оплаты, который вы собираетесь использовать для перечисления денежных средств на ваш торговый счет.
В наши требования для подтверждения личности могут включать в себя следующее:
- Удостоверение личности (ID), в котором фигурирует следующее:
- Фотография
- Номер удостоверения личности
- Полное имя
- дата рождения
- Дата истечение срока действия
- Документ, подтверждающий адрес вашего проживания, в котором указано ваше полное имя и адрес. Документ для подтверждения адреса проживания должен быть выпущен финансовым учреждением, поставщиком коммунальных услуг, правительственным учреждением или юридической инстанцией и может быть одним из следующих документов:
- выписка из банковского счета,
- выписка по кредитной/дебетовой карте,
- счет за электричество,
- счет за воду или газ,
- счет на оплату муниципального налога,
- письмо из налогового управления,
- счет за телефон,
- счет за телевизионные услуги или
- счет за Интернет-услуги.
- Подтверждение источника ваших денежных средств. Для того, чтобы убедиться в том, что вы являетесь законным владельцем денежных средств, переведенных на ваш торговый счет в Plus500, от вас может потребоваться предоставить копию одного или более из следующих документов (в зависимости от использованного способа оплаты: лицевая сторона вашей дебетовой/кредитной карты или выписки из банковского счета/выписки по кредитной/дебетовой карте.
Plus500 не претендует на звание официального учебного заведения, получившего признание какой-либо страны/правительства.