Какие виды документов мне нужно отправить?

Перед тем, как клиент может начать торговать с нами и использовать свой новый торговый счет (даже если ранее у клиента уже был счет), мы должны провести проверку для подтверждения личности клиента и адреса его проживания. В некоторых юрисдикциях вашу личность можно подтвердить электронным способом, однако при других условиях от вас могут потребовать предоставить некоторые документы. Кроме того, в процессе проведения должной проверки, от вас может потребоваться подтверждение документа об адресе вашего проживания и дополнительная информация о способе оплаты, который вы собираетесь использовать для перечисления денежных средств на ваш торговый счет.

В наши требования для подтверждения личности могут включать в себя следующее:

  1. Удостоверение личности (ID), в котором фигурирует следующее:
    1. Фотография
    2. Номер удостоверения личности
    3. Полное имя
    4. дата рождения
    5. Дата истечение срока действия
  2. Документ, подтверждающий адрес вашего проживания, в котором указано ваше полное имя и адрес. Документ для подтверждения адреса проживания должен быть выпущен финансовым учреждением, поставщиком коммунальных услуг, правительственным учреждением или юридической инстанцией и может быть одним из следующих документов:
    • выписка из банковского счета,
    • выписка по кредитной карте,
    • счет за электричество,
    • счет за воду или газ,
    • счет на оплату муниципального налога,
    • письмо из налогового управления,
    • счет за телефон,
    • счет за телевизионные услуги или
    • счет за Интернет-услуги.
  3. Подтверждение источника ваших денежных средств. Для того, чтобы убедиться в том, что вы являетесь законным владельцем денежных средств, переведенных на ваш торговый счет в Plus500, от вас может потребоваться предоставить копию или сканирование одного или более из следующих документов (в зависимости от использованного способа оплаты: лицевая сторона вашей дебетовой/кредитной карты или выписки из банковского счета/выписки по кредитной карте.
Не на шли ответ на свой вопрос? Свяжитесь с нами!
Электронная почта

Plus500 не предоставляет свою продукцию и услуги жителям Соединенные Штаты.