На главную Начать торговлю Акции Валютный рынок Индексы Сырьевые активы ETF Контракты на разницу Финансовые инструменты Справка
Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств
Группа Plus500 не допускает легализации незаконно полученных денежных средств и участвует в борьбе против лиц, занимающихся отмыванием денег. В частности, Plus500 соблюдает Закон о борьбе с терроризмом США и правила регулирующих органов США.

Группа Plus500 принимает меры по борьбе с легализации незаконно полученных денежных средств. К ним относятся:
• надлежащая проверка личности клиентов
• ведение записей об удостоверении информации
• проверка, что клиенты не являются известными или подозреваемыми террористами путем поиска их имен в списках известных и подозреваемых террористов
• информирование клиентов о том, что предоставляемая ими информация может быть использована для удостоверения их личности
• внимательное наблюдение за транзакциями со средствами клиентов
• отказ в принятии наличных, почтовых переводов, переводов от третьих лиц, переводов валютных домов или переводов Western Union.

По определению Национальной фьючерсной ассоциации: отмывание денежных средств – это когда денежные средства, полученные в результате незаконных/преступных действий, проводятся через финансовую систему так, чтобы казалось, что они получены из законных источников.

Легализация незаконно полученных денежных средств, как правило, проходит в три этапа:
• во-перых, денежные средства и их эквиваленты помещаются в финансовую систему
• во-вторых, средства переводятся или вносятся на другие счета (например, фьючерсные счета) с помощью ряда финансовых транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения средств (например, путем осуществления сделок с незначительным финансовым риском или перевода балансов счета на другие счета)
• и, наконец, средства снова вводятся в экономику, и создается впечатление, что они получены из законных источников (например, фьючерсный счет закрывается, а средства переводятся на банковский счет).

Торговые счета, открываемые посредниками в биржевых операциях, - это один из способов легализации полученных незаконным путем денежных средств и сокрытия истинного владельца денег. В частности, торговый счет можно использовать для проведения финансовых транзакций, помогающих скрыть происхождение средств.

Международные правила борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств требуют от финансовых организаций понимания возможных способов отмывания денег с помощью клиентских счетов и внедрения программы соответствия требованиям для обнаружения, предотвращения и фиксирования подозрительных действий.

Соблюдение данных требований требуется для защиты Группы Plus500 и клиентов компании.

Со всеми вопросами/комментариями по поводу данных требований обращайтесь в Отдел нормативно-правового соответствия по адресу compliance@plus500.com
Учебный счет
БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный счет
>>Щелкните здесь
Практика
Обучение Научитесь торговать
>>Узнать больше
Понять
Этот сайт не доступен в United States
Защищено SSL